未上市  

公告本公司設置審計委員會暨監察人解任

1.事實發生日:113/01/02

2.發生緣由:

本公司依證券交易法第14-4條規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會，

並取代監察人職務。

(1)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：彭運(昆鳥)，前理律法律事務所特約顧問

獨立董事：劉承愚，益思科技法律事務所合夥律師

獨立董事：林桂光，達盈管理顧問(股)公司總經理

獨立董事：陸子鈞，詮識數位(股)公司執行長兼共同創辦人

(2)本屆審計委員會任期：113/1/2~116/1/1，同本屆董事任期屆滿日止。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:本公司權五賢監察人及徐水晶監察人，

於113年1月2日股東臨時會選任獨立董事並設置第一屆審計委員會後，同時解任。<摘錄公開資訊觀測站>

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