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公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表

公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業行為之限制案。

1.股東會決議日:112/11/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事

(1)富映投資股份有限公司 代表人：陳松田

(2)東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄

(3)東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐

(4)東台精機股份有限公司 代表人：嚴琳

(5)政(土+文)股份有限公司代表人：陳政鈞

獨立董事

(1)顏鴻森

(2)吳文濱

(3)洪濬詠

(4)李佳相

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。

4.許可從事競業行為之期間:112/11/23~115/11/22

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事

(1)東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄

(2)東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄

蘇州東昱精機有限公司董事長、東昱精機(上海)有限公司董事長、

上海東台鑫貿易有限公司執行董事、

皓騰欣電子(深圳)有限公司執行董事及總經理。

(2)東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐

蘇州東昱精機有限公司監察人、東昱精機(上海)有限公司監察人。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)蘇州東昱精機有限公司：江蘇省吳江經濟技術開發區華鴻路555號。

(2)東昱精機(上海)有限公司：上海市閩行區莘庄工業區春東路188號。

(3)上海東台鑫貿易有限公司：上海自由貿易試驗區泰谷路169號A樓308室。

(4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：深圳市寶安區松崗街道燕川燕羅路富士康

科技園廠房2棟1樓A。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)蘇州東昱精機有限公司：聯動數位控制機床、數位控制系統等之製造。

(2)東昱精機(上海)有限公司：工具機之買賣及維修服務。

(3)上海東台鑫貿易有限公司：國際貿易、轉口貿易。

(4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：高階電路板之製造及買賣。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

(1)蘇州東昱精機有限公司：投資金額台幣806,750仟元，持股比例100%。

(2)東昱精機(上海)有限公司：投資金額台幣77,706仟元，持股比例100%。

(3)上海東台鑫貿易有限公司：投資金額台幣6,454仟元，持股比例100%。

(4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：投資金額44,371仟元，持股比例55%。

12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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