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公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/08/092.公司名稱:醫影股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年第四次董事會重要決議如下：(1)本公司一一二年第二季合併財務報表案(2)民國111年度現金股利盈餘分配之除息基準日與股利發放日之訂定案(3)本公司委任薪資報酬委員案及推選召集人(4)本公司100%間接持有之子公司江蘇國贊醫療設備有限公司減資案(5)擬通過追認本公司現任稽核主管蔡芳宜之任命案(6)更換股務代理機構案(7)112年度會計師公費審核案(8)訂定「風險管理實務守則」案(9)擬任命本公司「公司治理主管」案(10)擬任命本公司「資訊安全主管」案(11)本公司已完成「公司治理評鑑自評報告」案(12)本公司擬申請股票上櫃案(13)本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站>

2023/8/9【公告本公司第三屆薪酬委員會委員及推選召集人】
2023/8/9【公告本公司董事會通過112年第二季財務報告】
2023/8/9【公告本公司董事會通過股東現金股利配息基準日】
2023/8/9【公告本公司董事會重要決議事項】
2023/7/13【公告更正本公司111年度股東會年報部分內容】
2023/7/13【興櫃上月營收締新猷】
2023/6/26【公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部】
2023/6/9【公告本公司內部稽核主管異動(補充簡歷) 】
2023/6/9【公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制】
2023/6/9【本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單】
2023/6/9【公告本公司選任新任董事長】
2023/6/9【公告本公司112年股東會重要決議事項】
2023/6/1【公告本公司內部稽核主管異動】
2023/5/31【公告本公司內部稽核主管異動】

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