未上市  

本公司112年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:112/06/20

2.發生緣由:112年股東常會重要決議如下

一、承認民國111年度營業報告書及財務報表案

二、承認民國111年度盈餘分配案

三、通過修訂公司章程案

四、本公司全面改選董事案，當選名單如下：

董事：中華電信股份有限公司代表人 林昭陽

董事：中華電信股份有限公司代表人 吳麗秀

董事：中華電信股份有限公司代表人 王芝和

董事：中華電信股份有限公司代表人 陳元凱

董事：中華電信股份有限公司代表人 柯偉震

董事：研華投資股份有限公司

獨立董事：李銘淵

獨立董事：蔡致中

獨立董事：楊瑞祥

五、通過解除新任董事競業禁止限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/20【公告本公司第三屆審計委員會委員 】
2023/6/20【本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案 】
2023/6/20【本公司112年股東常會董事當選名單 】
2023/6/20【本公司112年股東常會重要決議事項 】
2023/5/6【接任新董座 郭水義：助中華電市值站穩兆元】
2023/4/25【中華電SaaS服務 助陣綠能交易平台】
2023/2/20【董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜 】
2022/10/31【本公司111年第一次股東臨時會補選董事當選名單 】
2022/10/31【本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 】
2022/9/16【董事會通過執行長任命案 】
2022/9/16【董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會相關事宜 】
2022/8/23【補正本公司110年度年報部分內容 】
2022/6/24【中華電數位轉型 跨大步】
2022/6/23【公告本公司訂定除息基準日 】