未上市  

公告解除本公司新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:112/06/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓

(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗

(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝

(4)董事 梁徽彬

(5)獨立董事 鄭戊水

(6)獨立董事 賴俊年

(7)獨立董事 王怡鈞

3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數過半數股東

出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓

(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗

(3)董事 梁徽彬

(4)獨立董事 鄭戊水

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓

蘇州樺漢科技有限公司董事

(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗

佛山市樺成投資有限公司董事長

蘇州樺漢科技有限公司董事長

(3)董事 梁徽彬

育鴻電子(深圳)有限公司執行董事

東莞琦聯電子有限公司董事長

育聖光電(深圳)有限公司執行董事

深圳冠順網絡科技有限公司董事長

晉江兆泰機械工業有限公司董事長

(4)獨立董事 鄭戊水

國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)蘇州樺漢科技有限公司 江蘇省昆山市玉山鎮南淞路299號1號房

(2)佛山市樺成投資有限公司 佛山市順德區樂從鎮嶺南大道南2號中歐中心D棟1層112室

(3)育鴻電子(深圳)有限公司 深圳市龍華區龍華街道清華社區建設東路青年創業園D棟4

　　　　　　　　　　　　　層407

(4)東莞琦聯電子有限公司 東莞市橋頭鎮田新社區

(5)育聖光電(深圳)有限公司 深圳市福田區竹子林紫竹七道8號求是大廈西座903室

(6)深圳冠順網絡科技有限公司 深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室

(7)晉江兆泰機械工業有限公司 晉江市安海鎮加工區

(8)國泰世華銀行(中國)有限公司 中國上海自由貿易試驗區陸家嘴環路1366號富士康大

　　　　　　　　　　　　　　　廈8樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)蘇州樺漢科技有限公司 工業電腦之研發、生產及銷售

(2)佛山市樺成投資有限公司 專業投資

(3)育鴻電子(深圳)有限公司 電子材料零售

(4)東莞琦聯電子有限公司 各類電子零件及電腦週邊設備加工製造

(5)育聖光電(深圳)有限公司 電子材料零售

(6)深圳冠順網絡科技有限公司 計算機軟件技術開發及銷售

(7)晉江兆泰機械工業有限公司 汽車零件生產製造

(8)國泰世華銀行(中國)有限公司 銀行業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/6/7【公告本公司委任第四屆薪資報酬委員會委員 】
2023/6/7【公告本公司第三屆審計委員會委員 】
2023/6/7【公告本公司改選董事長 】
2023/6/7【公告解除本公司新任董事競業禁止之限制 】
2023/6/7【公告本公司改選董事(含獨立董事)名單 】
2023/6/7【本公司112年股東常會重要決議事項 】
2023/3/14【公告本公司董事會決議股利分派 】
2023/3/14【公告本公司配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師 】
2023/3/14【公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 】
2023/3/14【公告本公司董事會通過111年度財務報表 】
2023/3/14【公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 】
2022/12/8【公告本公司內部稽核主管異動 】
2022/8/9【公告本公司董事會通過111年第2季合併財務報告 】
2022/7/13【公告補正本公司110年度年報部分內容 】