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公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列召集

公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列召集事由)
1.董事會決議日期:112/05/182.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號5樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(4)111年度現金股利分派情形報告。(5)修正本公司「道德行為準則」案。（新增）(6)訂定本公司「誠信經營守則」案。（新增）(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。（新增）(8)訂定本公司「永續發展實務守則」案。（新增）6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修正案。(2)本公司「股東會議事規則」修正案。(3)本公司「董事選任程序」修正案。(4)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選1席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0112.停止過戶截止日期:112/06/2913.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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2023/4/11【公告本公司董事會通過設置公司治理主管】

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