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公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜 (修正及

公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜 (修正及新增股東會召開地點及議案)
1.董事會決議日期:112/05/152.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區行政服務大樓國際會議廳)(修正)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 民國111年度營業報告。(2) 民國111年度審計委員會審查報告書。6.召集事由二、承認事項:(1) 民國111年度營業報告書及財務報表案。(2) 民國111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司章程案。(2) 修訂本公司董事及監察人選任程序案。(3) 增訂本公司「AC1032誠信經營守則」管理辦法案(新增)。(4).增訂本公司「AC1033誠信經營作業程序及行為指南」管理辦法案(新增)。(5).增訂本公司「AC1034永續發展實務守則」管理辦法案(新增)。(6).增訂本公司「AC1035道德行為守則」管理辦法案(新增)。(7).本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案(新增)。8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/5/30【更補正本公司112年度私募普通股案訂價方式之依據及合理性】
2023/5/26【補充本公司112年度私募普通股案應募人資訊】
2023/5/15【代重要子公司MDT INT’L S.A公告2023年股東常會】
2023/5/15【公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜 (修正及】
2023/5/15【公告本公司董事會決議以現金增資方式辦理112年度私募普通股】
2023/3/31【公告本公司申請「去細胞器官及其製備方法/ ACELLULAR】
2023/3/31【更正現金增資案員工認購股數】
2023/3/30【公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股】
2023/3/30【本公司董事會決議不分派員工酬勞及董監事酬勞】
2023/3/30【公告本公司董事會決議決議不發放股利】
2023/3/30【本公司董事會通過召開112年股東常會相關事宜】
2023/3/30【本公司民國111年度合併財務報告業經提報董事會。】
2023/3/28【公告本公司豬關節軟骨開發之去細胞軟骨粉（第二型膠原蛋白）獲】
2023/3/24【公告本公司去細胞真皮補片(ABCcolla Acellula】

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