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公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 暨

公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/04/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：林志盈

(2)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：吳詣泓

(3)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李志仁

(4)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李耀中

(5)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳榮明

(6)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：鄒開蓮

(7)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：龍?雲

(8)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：范大維

(9)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：洪滄浪

(10)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李婷娜

(11)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：蘇亮

(12)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳翔中

(13)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：許英傑

(14)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：洪大慶

(15)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：郭清泓

(16)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃文涼

(17)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：羅子亮

(18)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃于珊

(19)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李浩傑

(20)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：羅孝賢

(21)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳松興

4.舊任者簡歷:

(1)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：林志盈

臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、

臺北市政府交通局局長

(2)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：吳詣泓

Vpon威朋創辦人暨執行長

(3)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李志仁

悠遊卡投資控股股份有限公司總經理

(4)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李耀中

理律法律事務所合夥律師

(5)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳榮明

臺北市政府交通局副局長

(6)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：鄒開蓮

Verizon Media 國際事業董事總經理

(7)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：龍?雲

中興大業巴士股份有限公司顧問

(8)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：范大維

欣欣客運股份有限公司董事長

(9)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：洪滄浪

首都客運(股)公司顧問

(10)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李婷娜

大都會客運股份有限公司董事

(11)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：蘇亮

神通資訊科技股份有限公司董事長

(12)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳翔中

三商電腦股份有限公司董事長

(13)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：許英傑

群策法律事務所主持律師

(14)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：洪大慶

國泰金控財務處副總經理

(15)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：郭清泓

北富銀創業投資股份有限公司總經理

(16)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃文涼

玉山創業投資股份有限公司總經理

(17)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：羅子亮

研華科技商務開發總監

(18)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃于珊

長慧法律事務所主持律師

(19)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李浩傑

富邦金融控股(股)公司資深副總經理

(20)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：羅孝賢

臺北市交通局局長

(21)獨立董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：陳松興

東華大學兼任副教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：台北市政府代表人：林志盈

(2)董事：台北大眾捷運股份有限公司代表人：陳榮明

(3)董事：台北大眾捷運股份有限公司代表人：李志仁

(4)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：吳詣泓

(5)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：鄒開蓮

(6)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李耀中

(7)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃文涼

(8)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：龍?雲

(9)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：范大維

(10)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：許英傑

(11)董事：首都客運(股)有限公司代表人：李婷娜

(12)董事：臺北汽車客運(股)有限公司代表人：洪滄浪

(13)董事：國泰世華商業銀行(股)有限公司代表人：洪大慶

(14)董事：神通電腦(股)有限公司代表人：蘇亮

(15)董事：台北富邦商業銀行(股)有限公司代表人：郭清泓

(16)董事：三商電腦(股)有限公司代表人：陳翔中

(17)獨立董事：吳柏宏

(18)獨立董事：鄭漪茜

(19)獨立董事：沈昇勳

(20)獨立董事：羅孝賢

(21)獨立董事：李浩傑

6.新任者簡歷:

(1)董事：臺北市政府代表人：林志盈

臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、

臺北市政府交通局局長

(2)董事：台北大眾捷運股份有限公司代表人：陳榮明

臺北市政府交通局副局長

(3)董事：台北大眾捷運股份有限公司代表人：李志仁

悠遊卡股份有限公司資深副總經理、悠遊卡投資控股股份有限公司總經理

(4)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：吳詣泓

Vpon威朋創辦人暨執行長

(5)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：鄒開蓮

Verizon Media 國際事業董事總經理

(6)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：李耀中

理律法律事務所合夥律師

(7)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：黃文涼

玉山創業投資股份有限公司總經理

(8)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：龍?雲

中興大業巴士股份有限公司顧問

(9)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：范大維

欣欣客運股份有限公司董事長

(10)董事：悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人：許英傑

群策法律事務所主持律師

(11)董事：首都客運(股)有限公司代表人：李婷娜

大都會客運股份有限公司董事

(12)董事：臺北汽車客運(股)有限公司代表人：洪滄浪

首都客運(股)公司顧問

(13)董事：國泰世華商業銀行(股)有限公司代表人：洪大慶

國泰金控財務處副總經理

(14)董事：神通電腦(股)有限公司代表人：蘇亮

神通資訊科技股份有限公司董事長

(15)董事：台北富邦商業銀行(股)有限公司代表人：郭清泓

北富銀創業投資股份有限公司總經理

(16)董事：三商電腦(股)有限公司代表人：陳翔中

三商電腦股份有限公司董事長

(17)獨立董事：吳柏宏

沛然律師事務所主持律師

(18)獨立董事：鄭漪茜

尚諺群佳聯合會計師事務所共同創辦人及執業會計師

(19)獨立董事：沈昇勳

洽吧智能股份有限公司/合夥人暨技術長

(20)獨立董事：羅孝賢

臺北市交通局局長

(21)獨立董事：李浩傑

富邦金融控股(股)公司資深副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:臺北市政府代表人:林志盈 3,298,597股

(2)董事:台北大眾捷運股份有限公司代表人:陳榮明 7,696,728股

(3)董事:台北大眾捷運股份有限公司代表人:李志仁 7,696,728股

(4)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:吳詣泓 40,499,000股

(5)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:鄒開蓮 40,499,000股

(6)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:李耀中 40,499,000股

(7)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:黃文涼 40,499,000股

(8)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:龍?雲 40,499,000股

(9)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:范大維 40,499,000股

(10)董事:悠遊卡投資控股(股)有限公司代表人:許英傑 40,499,000股

(11)董事:首都客運(股)有限公司代表人:李婷娜 564,444股

(12)董事:臺北汽車客運(股)有限公司代表人:洪滄浪 1,197,284股

(13)董事:國泰世華商業銀行(股)有限公司代表人:洪大慶 1,374,416股

(14)董事:神通電腦(股)有限公司代表人:蘇亮 1,759,252股

(15)董事:台北富邦商業銀行(股)有限公司代表人:郭清泓 1,374,416股

(16)董事:三商電腦(股)有限公司代表人:陳翔中 618,487股

(17)獨立董事:吳柏宏 0股

(18)獨立董事:鄭漪茜 0股

(19)獨立董事:沈昇勳 0股

(20)獨立董事:羅孝賢 0股

(21)獨立董事:李浩傑 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/19 ~ 114/01/18

11.新任生效日期:112/04/27

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站>

2023/4/27【公告本公司董事會決議委任 第二屆薪資報酬委員會委員 】
2023/4/27【公告本公司董事會推舉董事長 】
2023/4/27【公告本公司112年第一次股東臨時會通過 解除新任董事競業禁止】
2023/4/27【公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 暨】
2023/4/27【公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 】
2023/4/25【Pay戰白熱化 電支業者已七家用戶破百萬】
2023/4/20【85％大專生 自信能辨詐騙資訊】
2023/3/30【代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議召開112】
2023/3/30【代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議盈餘分派案】
2023/3/29【公告本公司董事會決議股利分配 】
2023/3/29【公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 】
2023/3/29【公告本公司董事會通過111年度個別財務報告 】
2023/3/29【公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜 】
2023/3/29【公告本公司總經理異動 】