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公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/04/112.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號5樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工酬勞及與董事酬勞分派報告。(4)111年度現金股利分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修正案。(2)本公司「股東會議事規則」修正案。(3)本公司「董事選任程序」修正案。(4)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0112.停止過戶截止日期:112/06/2913.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/4/11【本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理】
2023/4/11【公告本公司稽核主管異動】
2023/4/11【公告本公司董事會通過設置公司治理主管】
2023/4/11【公告本公司董事會決議召開112年股東常會】
2023/4/11【公告本公司董事會決議111年度盈餘分配案】
2023/4/11【公告本公司董事會通過111年度合併財務報告】
2023/4/11【公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案】
2023/4/10【代子公司竑穗興業(股)公司公告董事會決議盈餘分配】
2023/4/10【代重要子公司竑穗興業(股)公司公告董事會通過111年財務報告】
2023/4/10【代本公司之重要子公司竑穗興業(股)公司公告董事會通過 111】
2023/4/10【代子公司岳洋(股)公司公告董事會決議盈餘分配】
2023/4/10【代重要子公司岳洋(股)公司公告董事會通過111年財務報告】
2023/4/10【代本公司之重要子公司岳洋(股)公司公告董事會通過 111年度】
2023/4/10【更正本公司111年12月至112年2月背書保證資訊揭露明細表】

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