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公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/263.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮和興路336號 (頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)本公司審計委員會查核報告。(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:不適用。11.停止過戶起始日期:112/04/2812.停止過戶截止日期:112/06/2613.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/4/21【代子公司Beauty Surplus Int’l Co.,L】
2023/4/21【公告本公司董事會通過向關係人取得使用權資產及房屋所有人變更】
2023/4/18【因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告】
2023/3/30【公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜】
2023/3/30【公告本公司第一屆薪資報酬委員會增加一名委員】
2023/3/30【公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股】
2023/3/30【公告本公司董事會決議111年度盈餘分配案】
2023/3/30【公告本公司111年合併財務報告業經提報董事會通過】
2023/3/3【公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止】
2023/3/3【公告本公司第一屆審計委員會增加一名委員】
2023/3/3【公告本公司112年第一次股東臨時會增選一席獨立董事】
2023/3/3【公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項】
2022/12/21【依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第】
2022/12/21【公告董事會決議召開112年第1次股東臨時會相關事宜】

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