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公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮和興路336號

(頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司審計委員會查核報告。

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:不適用。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/4/21【代子公司Beauty Surplus Int’l Co.,L】
2023/4/21【公告本公司董事會通過向關係人取得使用權資產及房屋所有 人變更】
2023/4/18【因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 】
2023/3/30【公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 】
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2023/3/30【公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股 】
2023/3/30【公告本公司董事會決議111年度盈餘分配案 】
2023/3/30【公告本公司111年合併財務報告業經提報董事會通過 】
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2023/3/3【公告本公司第一屆審計委員會增加一名委員 】
2023/3/3【公告本公司112年第一次股東臨時會增選一席獨立董事 】
2023/3/3【公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 】
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