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公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號2樓　　　　　　　　(集思交通部國際會議中心202會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:　(1)111年度營業報告　(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告　(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告　(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告　(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告　(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」報告6.召集事由二、承認事項:　(1)111年度營業報告書及財務報表案　(2)111年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:　(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案　(2)修訂本公司「公司章程」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項:　(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間自112年05月27日至　　 112年06月25日止。　(2)因最後過戶日112年04月29日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之　　股東，請於112年04月28日下午16時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券　　股份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，　　掛號郵寄者以112年04月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結　　算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行　　辦理過戶手續。　(3)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案，受理期間自112年04月　　 24日起至112年05月04日17時止，受理股東提案處所:本公司股務單位(新北市新店　　區民權路130巷6號5樓)。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/4/24【公告本公司董事會決議股利分派】
2023/4/24【公告本公司董事會通過111年度合併財務報告】
2023/4/24【公告本公司董事會決議111年度員工及董事酬勞分派案】
2023/3/24【公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜】
2023/2/8【公告本公司取得不動產相關事宜】
2023/2/8【公告本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會】
2023/1/18【公告本公司「光鼎新型冠狀病毒核酸檢驗試劑組」向衛生福利部食】
2023/1/10【公告本公司「一次性多通道生物分析盒和使用其的用于生物分析的】
2023/1/7【悠遊卡本周飆漲逾7成冠興櫃】
2023/1/6【公告本公司「Qsep Series Bio-Fragment】
2022/12/2【2023生醫投資元富證教戰】
2022/12/2【智慧醫療細胞治療秀成果】
2022/11/29【本公司受邀參加元富證券及環球生技月刊舉辦之法人說明會】
2022/10/18【公告本公司薪資報酬委員會委員辭任】

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