未上市  

鉅亨網資料中心／台北．5月 15日 05/15 10:12

板信商業銀行股份有限公司公告董事會決議召開91年

度股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2002.06.18(星期二)9:00

2.地點：台北市國軍文藝活動中心

(台北市中華路1段69號)

3.會議內容：

(1)本公司90年度營業概況

(2)監察人查核本公司90年度決算表冊報告

(3)本公司於1997.09.29概括承受原高雄五信，惟該社

社員於1997年底，以1997.09.06之該社第二次臨時

社員代表人會所作成本公司概括承受之決議程序，

違反章程所定人數而提起撤銷決議之訴，全案於於

2002.01.24經最高法院裁定第三審上訴駁回，判決

確定，該概括承受決議應予撤銷，致本公司概括承

受原高雄五信所有債權債務之法律基礎失其依據，

現管理原高雄五信所有事務亦僅能以"無因管理"之

法律關係管理，本公司已積極函請主管機關協助處

理。

(4)90年度營業報告書及決算表冊

(5)90年度盈餘分派案

(6)擬修正本公司章程案

(7)擬修正本公司股東會議事規則案

(8)擬修正本公司董事及監察人選舉辦法案

(9)為因應報告事項第三案，擬提請本年股東會授權董

事會，建請主管機關依金融機構合併法重新辦理合

併並爭取適用行政院金融重建基金設置及管理條例

之相關規定，補償本行損失案。

(10)臨時動議

4.現金股利：每股分派0.12元

5.停止過戶日期：2002.05.17∼2002.06.18

6.股務：本公司股務代理部(02-29689199)。