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公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/02/16

2.股東會召開日期:112/06/01

3.股東會召開地點:本公司會議室(地址：新北市新店區寶橋路235巷126號2樓)舉行。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告案。

(2).審計委員查核111年度各項決算表冊。

(3).111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。

(4).修訂「董事會議事規則」報告。

(5).訂定「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」及修訂「道德行為準則」

、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「庫藏股轉讓員工辦法」

報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2).承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).本公司申請股票上櫃案。

(2).本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。

(3).修訂「股東會議事規則」部份條文。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/03

12.停止過戶截止日期:112/06/01

13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/3/28【公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 】
2023/2/16【公告本公司董事會通過設置公司治理主管 】
2023/2/16【公告本公司董事會通過設置資訊安全長 】
2023/2/16【公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜 】
2022/12/20【公告本公司董事會追認修訂111年度第一次員工認股權憑證 發行】
2022/8/25【櫃買主題業績發表會 壓軸登場】
2022/8/24【本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司】
2022/8/18【櫃買業績發表 四連發】
2022/8/18【櫃買主題業績發表 四連發】
2022/8/10【公告本公司董事會決議111年度第一次員工認股權憑證發行 及認】
2022/8/10【公告本公司董事會通過111年第二季財務報告 】
2022/7/13【更正6/29公告本公司110年度盈餘分配除息基準日及現金股利】
2022/7/11【公告本公司調整每股現金股利分派金額 】
2022/6/29【公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日】