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本公司112年第1次股東臨時會決議通過解除新任董事 (含獨立

本公司112年第1次股東臨時會決議通過解除新任董事 (含獨立董事)競業禁止之限制案

1.股東會決議日:112/01/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 張富傑 群勝系統科技(股)公司董事長

(2)獨立董事 王春生 天荷影藝事業有限公司董事長

(3)獨立董事 翁國樑 和緯車輛技術(股)公司總經理

(4)獨立董事 趙貴祥 勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授

(5)獨立董事 陳于格 偉豐聯合會計師事務所所長、寶瑋工業股份有限公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:112/01/17~112/06/17

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司112年1月17日股東臨時會決議通過，在無損及

本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/2/1【公告本公司法人董事改派代表人 】
2023/1/17【本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員 】
2023/1/17【本公司設置第一屆審計委員會暨監察人解任 】
2023/1/17【本公司112年第1次股東臨時會決議通過解除新任董事 (含獨立】
2023/1/17【本公司112年第1次股東臨時會補選董事(含獨立董事) 暨董事】
2023/1/17【本公司112年第1次股東臨時會重要決議事項 】
2022/12/6【董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會相關事宜 】
2022/12/6【本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案 】
2022/12/5【公告本公司董事異動達三分之一以上暨監察人辭任 】
2022/11/23【富田攜手馬自達 合資成立MCF】
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