未上市  

鉅亨網資料中心／台北．04月11日 04/11 11:30

甲尚股份有限公司公告2002年04月02日董事會決議

召開91年股東常會。

1.召開日期：2002.06.11(星期二)14:00

2.地點：台北縣新店市寶橋路235巷126號2樓。

3.會議內容：

(1)報告事項：

>>90年度營業及財務狀況。

>>監察人審查90年度決算表冊。

>>修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(2)承認事項：

>>90年度決算表冊。

>>承認虧損撥補。

(3)討論事項：

>>修訂本公司章程案。

>>修訂本公司「股東會議事規則」案。

>>修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

>>討論本公司91年度私募公司債發行案。

(4)選舉事項：

>>改選董事、監察人案。

(5)解除競業禁止。

(6)其他議案及臨時動議。

4.停止過戶日期：2002.04.13∼2002.06.11

5.股務：大華證券股務代理部(02-2389-2999)。