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公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項。 (1)股東常會日期：111/06/27 (2)重要決議事項： 一、報告事項 (一) 本公司110年度營業報告書 (二) 本公司審計委員會110年度各項表冊審查報告案 (三) 本公司私募有價證券辦理情形報告案 (四) 本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案 (五) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案 (六) 本公司廢止「企業社會責任實務守則」報告案 (七) 本公司「董事會議事規範」修訂案 (八) 本公司「公司治理實務守則」修訂案 (九) 本公司「誠信經營守則」修訂案 (十) 本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案 (十一) 本公司「道德行為準則」修訂案 二、討論事項一 (一) 通過本公司「股東會議事規則」修訂案 三、承認事項 (一) 承認110年度營業報告書、財務報表案 (二) 承認110年度虧損撥補案 四、討論事項二 (一) 通過本公司章程修訂案 (二) 通過本公司「董事選任程序」修訂案 (三) 通過本公司「監察人之職權範疇規則」訂定案 (四) 通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案 (五) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (六) 通過本公司擬辦理私募發行普通股案 五、選舉事項 (一) 完成本公司補選監察人兩席案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2022/8/10【公告補正本公司110年度年報(股東會後修訂本)部分內容 】
2022/8/10【公告本公司董事會決議通過會計主管異動案 】
2022/8/10【公告本公司董事會決議通過民國111年第二季財務報告 】
2022/6/27【公告本公司111年股東常會重要決議事項 】
2022/6/27【公告本公司111年股東常會監察人補選當選名單 】
2022/6/27【公告本公司不繼續辦理110年股東常會通過之私募普通股案 】
2022/6/27【公告本公司董事會決議取消審計委員會之設置並廢止「審計 委員會】
2022/6/27【公告本公司董事會決議取消薪資報酬委員會之設置並廢止 「薪資報】
2022/6/7【更正本公司111年度股東會議事手冊及各項議案參考資料上傳資料】
2022/5/17【(補充公告)本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (】
2022/4/27【公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞 】
2022/4/27【公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞 】
2022/4/27【公告本公司董事會決議不分派股利 】
2022/4/27【公告本公司董事會決議通過辦理私募發行普通股 】

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