未上市  

鉅亨網資料中心／台北．04月09日 04/09 09:55

冠德光電股份有限公司公告2002年04月02日91年度

第02次董事會決議召開91年股東常會。

1.召開日期：2002.06.13(星期四)09:00

2.地點：新竹科學工業園區科技生活館

新竹市科學園區工業東二路01號。

3.會議內容：

(1)報告90年度營業狀況。

(2)監察人審查90年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」報告。

(4)承認90年度決算表冊案。

(5)承認90年度盈餘分配案。

(6)承認89年度以前「處分資產之溢價收入」所累

積產生之資本公積轉列為保留盈餘案。

(7)討論90年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

(8)討論修改本公司章程案。

(9)討論修改本公司「股東會議事規則」。

(10)討論修改本公司「董事及監察人選舉辦法」

案。

(11)其他議案及臨時動議。

4.股利政策：

(1)盈餘轉增資：

新台幣4331萬0800元，每仟股無償配發80股。

(2)資本公積轉增資：

新台幣3248萬3100元，每仟股無償配發60股。

(3)現金股利：

新台幣2165萬5508元，每仟股配發40元。

(4)員工紅利轉增資：

新台幣 555萬3300元。

5.停止過戶日期：2002.04.15∼2002.06.13

6.股務：建弘證券股務代理部(02-2381-6288)。