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本公司111年股東常會增補選三席獨立董事當選名單暨 董事變動

本公司111年股東常會增補選三席獨立董事當選名單暨 董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/06/17

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事

柳金堂：旺玖科技(股)公司 獨立董事、合勤投資控股(股)公司 獨立董事、

中美矽晶製品(股)公司 獨立董事

劉忠賢：東吳大學講座教授、固特斯(股)公司 董事、

朋程科技(股)公司 獨立董事、福華電子(股)公司 獨立董事

洪儒生：國立臺灣科技大學化學工程學系專任教授

4.異動原因:增選獨立董事

5.新任董事選任時持股數:

柳金堂：0股

劉忠賢：0股

洪儒生：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:111/06/17

8.同任期董事變動比率:3/8

9.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會替代監察人制度，自新任獨立董事當選成立

審計委員會後，現任監察人同時解任。

<摘錄公開資訊觀測站>

2022/7/29【公告本公司設置公司治理主管 】
2022/3/29【中美晶小金雞台特化拚今年底登興櫃】
2022/6/17【本公司法人董事改派代表人 】
2022/6/17【本公司111年股東常會增補選三席獨立董事當選名單暨 董事變動】
2022/6/17【公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 】
2022/6/17【公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 】
2022/6/17【111年股東常會決議通過解除董事、新任董事及其代表人 競業禁】
2022/6/17【公告本公司111年股東常會重要決議 】
2022/5/25【更正本公司111年度股東會議事手冊封面 (補充股東會召開方式】
2022/3/29【公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制案 】
2022/3/29【公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 】
2021/12/22【中美晶期 動能強】
2021/11/5【中美晶前三季毛利、淨利、EPS 登頂】
2021/9/5【中美晶轉投資台特化 特殊氣體產品已獲英特爾認證】