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鉅亨網資料中心／台北．03月28日 03/28 10:01

神通電腦股份有限公司公告董事會決議召開91年股

東常會。

1.召開日期：2002.05.29(星期三)09:30

2.地點：台北市內湖區堤頂大道二段 187號01樓

視訊會議廳。

3.會議內容：

(1)報告90年度營業概況及其他報告事項。

(2)監察人審查90年度決算表冊報告。

(3)募集本公司90年度第一次有擔保公司債報告。

(4)報告本公司「資金貸與他人作業程序」。

(5)報告本公司修訂「從事衍生性金融商品交易處

理程序」。

(6)承認90年度決算表冊案。

(7)承認90年度盈餘分配案。

(8)討論員工紅利轉增資發行新股案。

(9)討論修訂本公司章程部份條文案。

(10)討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條

文案。

(11)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」

部份條文案。

(12)討論同意本公司89年度以前處分資產之溢價

收入所累積數額轉列為保留盈餘。

(13)其他議案及臨時動議。

4.股利政策：

(1)將盈餘提撥股東股息 1億3722萬1750元，配發

現金股利，每股配發新台幣 0.5元；股東紅利

1 億3722萬1750元，配發現金股利，每股配發

新台幣 0.5元；合計每股配發現金股利 1元。

(2)將盈餘提發分配員工紅利新台幣1000萬元轉增

資發行新股 100萬股。

5.停止過戶日期：2002.03.31∼2002.05.29

6.股務：中國信託商業銀行代理部(02-2361-3033)。