未上市  

公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則)

」報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)110年度之營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，

並由原股東全數放棄優先認購權案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)增補選董事一席案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:(1)擬解除新任董事競業禁止案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2022/6/21【本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止限制案 】
2022/6/20【公告本公司內部稽核主管異動(補充公告) 】
2022/6/15【公告本公司內部稽核主管異動 】
2022/5/10【公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜(新增議案) 】
2022/4/22【新應材強化供應鏈 南科高雄園區廠啟用】
2022/3/23【公告本公司董事會重要決議事項 】
2022/3/23【公告本公司董事會決議股利分派情形 】
2022/3/23【公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜 】
2022/3/23【公告本公司董事會通過110年度財務報表 】
2022/2/21【澄清媒體報導 】
2022/2/21【富邦證券輔導 新應材興櫃掛牌】
2022/2/16【新應材興櫃掛牌 首日價量齊揚】
2022/2/14【興櫃 再添4檔生力軍】
2022/2/10【新應材 2/15登興櫃一般板】