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公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (增列召集事由

公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (增列召集事由)

1.董事會決議日期:111/04/11

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮和興路336號

(頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司審計委員會查核報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(5)訂定本公司「企業永續發展實務守則」報告。

(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(增列)

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:不適用。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

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