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公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會事宜

1.董事會決議日期:111/04/08

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段2號3樓之2(工業協進會會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業狀況報告。

(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3) 110年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(4) 修訂「企業社會責任實務守則」部分條文。

(5) 修訂「公司治理實務守則」部分條文。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認110年度盈餘分派情形案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 本公司擬申請股票上櫃案。

(3) 擬辦理現金增資發行新股為初次上櫃前公開承

銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案。

(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分

條文案。

(5) 修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

受理提案期間：民國111年4月22日至111年5月3日止。

受理提案處所：本公司（新北市汐止區新台五路1段99號A棟26樓之12）。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/4/8【公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 】
2022/4/8【公告本公司董事會通過110年度財務報告 】
2022/4/8【本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞 】
2022/4/8【公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會事宜 】
2022/4/8【公告本公司董事會決議110年度盈餘分配案 】
2022/1/18【更正本公司110年9月、11月及12月單月營收及9月至11月】
2021/12/17【更正本公司110年第二季合併財報及iXBRL資訊 】
2021/12/17【更正本公司110年5月及10月單月營收及5月至11月累計營收】
2021/8/27【公告本公司110年股東常會重要決議事項】
2021/8/13【公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告】
2021/5/20【公告本公司110年6月30日之股東常會停止召開】
2021/4/26【和暢29日登興櫃 每股52.5元】
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