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公告本公司111年第一次股東臨時會獨立董事當選名單 及董事變

公告本公司111年第一次股東臨時會獨立董事當選名單 及董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/03/28

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：張素雯/甲尚股份有限公司執行副總經理

(2)監察人：游輝白/倚昊科技股份有限公司總經理

(3)監察人：陳信夫/創影股份有限公司總經理

(4)監察人：曾文石/晶訊科技股份有限公司董事

3.新任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事：徐金鈴/安信聯合會計師事務所執業會計師

(2)獨立董事：邱琇偵/達盛國際法律事務所律師

(3)獨立董事：梁幸堯/智谷網絡股份有限公司董事

4.異動原因:配合審計委員會之成立，選任本公司獨立董事

5.新任董事選任時持股數:

(1)獨立董事：徐金鈴持股數0股

(2)獨立董事：邱琇偵持股數0股

(3)獨立董事：梁幸堯持股數0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/16~113/06/15

7.新任生效日期:111/03/28

8.同任期董事變動比率:4/7

9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及三席監察人，配合審計委員會之成立，

改為七席董事，其中包含三席獨立董事，董事張素雯於111/03/27辭任，

監察人於審計委員會成立時，自動解任。<摘錄公開資訊觀測站>

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