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公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區中興路平鎮段458號。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書暨財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「公司章程」修訂案。

(2) 本公司「董事選任程序」修訂案。

(3) 本公司「股東會議事規則」修訂案。

(4) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(5) 本公司資本公積轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第七屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/10

11.停止過戶截止日期:111/06/08

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2022/3/7【公告本公司董事會通過資本公積轉增資發行新股 】
2022/3/7【董事會決議股利分派 】
2022/3/7【公告本公司董事會通過110年度財務報告 】
2022/3/7【公告本公司董事會決議召開股東會事宜 】
2021/12/28【公告董事長異動 】
2021/11/5【興櫃十強 周漲逾13%】
2021/9/1【公告本公司修正110年度股東會年報部分內容(股東會修訂本)】
2021/8/12【公告本公司因配合會計師事務所內部輪調更換會計師】
2021/8/12【公告本公司董事會通過110年第二季財務報告】
2021/8/12【公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜】
2021/8/12【公告本公司110年股東常會重要決議事項】
2021/7/1【公告本公司代理發言人異動】
2021/6/28【本公司董事會決議變更110年股東會日期(依金管會公告之 「因應疫】
2021/6/28【公告本公司總經理異動】