未上市  

公告本公司董事會通過111年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/06/02

3.股東會召開地點:宏匯瑞光廣場內科創新育成基地

（台北市內湖區瑞光路335號2樓212室）

4.召集事由一、報告事項:

1. 2021 年度營業及財務報告

2. 2021 年度審計委員會查核報告

3. 健全營運計畫書執行情形報告

4. 訂定本公司「道德行為準則」、「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序

及行為指南」及「公司企業社會責任實務守則」等內部規章案

5.召集事由二、承認事項:

1. 2021 年度營業報告書及財務報表案

2. 2021 年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

1. 以股東會特別決議本公司章程修訂案

2. 修訂取得或處分資產處理程序案

3. 修訂資金貸與他人作業程序案

4. 修訂背書保證作業程序案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:

1. 解除董事競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/04

11.停止過戶截止日期:110/06/02

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、

說明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議

案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(二)本公司2022股東常會受理股東提案期間擬訂為2022年3月18日起至2022年3月28日

止，受理提案處所:北極星藥業集團股份有限公司

【地址：台北市內湖區瑞光路298號2樓之1，電話：(02)2656-2727】。

(三)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000 股之股東，

其開會30 日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183 條第3 項規定，

本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。<摘錄公開資訊觀測站>

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2022/2/25【公告本公司董事會通過111年股東常會召開相關事宜 】
2022/2/25【公告本公司董事會決議通過2021年度合併財務報表 】
2022/2/25【董事會決議股利分派 】
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