未上市  

1.事實發生日:110/08/12

2.發生緣由:

(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/08/12

(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項:審計委員會、董事會

(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事暨審計委員 吳登科/第一商業銀行 資深協理

獨立董事暨審計委員 黃俊仁/國立中央大學 化學工程與材料工程學系 副教授

獨立董事暨審計委員 劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師

(4)表示反對或保留意見之議案:

110/08/12審計委員會及董事會第二案:設立子公司案。

110/08/12董事會第三案:指派子公司董事案。

(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

審計委員會第二案，設立子公司案:

執行長林永彬表示：原計劃產銷分離，但在疫情下消費市場已改變，原規劃已不

符市場需求，需更多時間縝密規劃，這次先不通過，待以後準備好再來。

吳登科 審計委員表示反對或保留意見之理由：產銷分離很多公司有做，但還沒

準備好，就先否決以後規劃好再提。

黃俊仁 審計委員表示反對或保留意見之理由：既然還沒準備好那就先否決。

出席委員皆反對，本案未通過。

董事會第二案，設立子公司案:

執行長林永彬表示：原計劃產銷分離，但在疫情下消費市場已改變，原策略已不

敷使用，需更多時間縝密規劃，現階段尚未準備好成立子公司，需重新規劃不宜

硬推。

吳登科 獨立董事於表決時投反對票。

黃俊仁 獨立董事於表決時投反對票。

劉江抱 獨立董事於表決時投反對票。

出席董事皆反對，本案未通過。

董事會第三案，指派子公司董事案:

本案係搭配第二案互有因果關係，因第二案未獲董事會同意通過，

故本案即無審議之必要性，不予討論及表決。

3.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將反對意見列入董事會議事錄。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>