未上市  

1.發生變動日期:110/07/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長

董事 吳家宗/山太士股份有限公司總經理

董事 蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長

獨立董事 陳順隆/山太士股份有限公司獨立董事

獨立董事 蔡鴻文/蘇州益晶優商貿有限公司總經理

監察人 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌/山太士股份有限公司監察人

監察人 邱思謙/常禾菁研科技股份有限公司副總經理

監察人 王殷盛/日弘會計師事務所 會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長

董事 吳家宗/山太士股份有限公司總經理

董事 蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長

董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌/山太士股份有限公司董事

獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師

獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人、華宇藥品股份有限公司獨立董事

（M31）獨立董事/菱光科技股份有限公司獨立董事

獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學材料所教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:因公司治理需求成立審計委員會,提前於本次股東常會全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事 吳學宗 1,826,000股

董事 吳家宗 732,920股

董事 蔡幸樺 833,000股

董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌 2,858,912股

獨立董事 江肇欽 0股

獨立董事 黃詩瑩 0股

獨立董事 莊東漢 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10

9.新任生效日期:110/07/20~113/07/19

10.同任期董事變動比率:提前全面改選、故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選、故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:本公司成立審計委員會,依法監察人自然解任。

<摘錄公開資訊觀測站>