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公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股

1.事實發生日:110/04/232.發生緣由:本公司為擴大產品推廣銷售、改善財務結構、充實營運資金及申請紓困投資專案，並考量募資作業之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，擬引進特定人以普通股私募方式，籌募上限為50,000仟股之現金增資，並提請股東會授權董事會於110年股東會決議通過之日起一年內，視公司經營實際需求，得分三次向特定人募集資金。3.因應措施:一、私募總股數：本公司擬發行普通股50,000仟股為上限。二、私募總金額：視發行價格暨實際發行股數而定。三、私募價格訂定之依據及合理性：(1)私募發行普通股之參考價格係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。(2)本次私募普通股之發行價格訂定原則不得低於參考價格或理論價格之八成。本次私募普通股之實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會視日後洽定特定人情形及視當時市場狀況決定之。(3)若日後受市場因素影響，致訂定之發行價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，係為順利募得資金，有利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要及合理。若有價格低於面額之情形者，造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況提報董事會決議，以減資、盈餘、資本公積或其他法定方式彌補虧損。四、應募人選擇方式：本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第四十三條之六規定之特定人為限，且對公司未來之營運能產生直接或間接助益並符合主管機關規定之特定人為首要考量；洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。五、不採用公開募集之理由：基於穩定公司股權結構與衡量市場現況，並考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，在與公開募集相較下，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與特定人間之長期合作關係，且限制轉讓可有助於公司穩定經營，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。六、預計辦理次數、私募之額度：於110年股東會決議通過之日起一年內得分三次辦理，私募發行普通股以50,000仟股為上限。4.其他應敘明事項:一、本次決議之私募普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟其轉讓應受「證券交易法」第四十三條之八之限制私募有價證券自交付日起滿三年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請補辦公開發行　同意函。二、本次以私募方式發行普通股之最終發行股數、分次發行內容、發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，除私募定價成數外，擬提請股東會授權董事會審酌情勢，並依據法令及主管機關規定暨因應市場客觀環境作必要之變更，全權處理一切發行相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>

2021/4/23【更正公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜】
2021/4/23【公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一】
2021/4/23【公告本公司董事會決議不發放股利】
2021/4/23【公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股】
2021/3/31【公告本公司取得「無人飛行載具航線規劃系統及其方法】
2021/3/26【公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜】
2021/2/25【公告本公司取得「無人機電力管理系統」中華民國發明專利】
2021/2/25【經緯私募甲種特別股完成】
2021/2/24【公告本公司私募甲種特別股收足股款相關事宜】
2021/2/17【公告本公司董事會決議辦理現金增資私募甲種特別股定價及增資基準】
2020/12/11【公告本公司「METHODS AND SYSTEMS FOR LAUNCHING AN UNMANNED】
2020/12/11【公告本公司董事辭任】
2020/10/31【公告本公司取得中科院評鑑「無人機維修」、「機隊服務」技術能力】
2020/10/27【公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項】

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