未上市  

公告本公司董事會通過110年股東常會召開相關事宜(新增股東會議案)

1.董事會決議日期:110/04/08

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:宏匯瑞光廣場內科創新育成基地

(地址:台北市內湖區瑞光路335號2樓212室)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.2020年度營業及財務報告

2.2020年度審計委員會查核報告

3.健全營運計畫書執行情形報告

(二)承認事項

1.2020年度營業報告書及財務報表案

2.2020年度虧損撥補案

(三)討論事項

1.以股東會普通決議本公司章程修訂案

2.本公司擬向台灣證券交易所股份有限公司申請辦理在台第一上市案

3.擬辦理初次上市前現金增資發行新股公開銷售，並由原股東全數放棄認購案

4.修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)

5.修訂本公司「董事選任程序」案(新增)

(四)選舉事項

1.補選獨立董事一名

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/13

6.停止過戶截止日期:110/06/11

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、

說明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議

案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(二)依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出

獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。

(三)本公司2021股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名期間擬訂為

2021年3月29日起至2021年4月8日止，受理提案處所:北極星藥業集團股份有限公司

【地址：台北市內湖區瑞光路298號2樓之1，電話：(02)2656-2727】。

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