未上市  

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓展覽館一館。

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)109年度營業報告

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告

(3)109年度董事酬勞及員工酬勞提撥計畫報告

(4)109年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)訂定本公司「道德行為準則」案

(6)訂定本公司「公司治理實務守則」案

(7)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案

(8)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案

(二)承認事項

(1)109年度營業報告書及財務報表案

(2)109年度盈餘分配案

(三)討論事項

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)109年度盈餘暨資本公積及法定盈餘公積轉增資發行新股案

(3)本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/02

6.停止過戶截止日期:110/05/31

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>