未上市  

1.董事會決議日期:110/03/04

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號

(台灣科學工業園區科學工業同業公會)

202會議室

4.召集事由:

A.報告事項

(a)本公司一○九年度營業報告。

(b)審計委員會查核報告。

(c)本公司一○九年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。

(d)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(e)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

B.承認事項

(a)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。

(b)本公司一○九年度盈餘分派案。

C.討論事項

(a)本公司章程修訂案。

(b)辦理資本公積配發現金案。

(c)解除本公司董事及其代表人競業之限制案。

D.臨時動議

E.散會

5.停止過戶起始日期:110/04/30

6.停止過戶截止日期:110/06/28

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

9.其他應敘明事項:

股東提案權受理期間：110/04/16~110/04/26

股東提案受理處所：凌陽創新科技股份有限公司

(新竹科學園區新竹市東區力行一路1號3樓之A2)

<摘錄公開資訊觀測站>