未上市  

1.事實發生日:109/08/07

2.發生緣由:

(1)股東會日期:109/08/07

(2)重要決議事項:

A.通過本公司章程修訂案。

B.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

C.通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

D.通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。

E.通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

F.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

G.通過本公司「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案。

H.通過申請股票上市(櫃)案。

I.通過辦理初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷暨原股東全數放棄優先

認購權利案。

J.通過本公司第七屆董事(含獨立董事)改選案。

新任董事七人(含獨立董事三人)：

(A)凌陽科技(股)公司法人代表：黃洲杰--董事

(B)凌陽科技(股)公司法人代表：邱琦瑛--董事

(C)龔執豪--董事

(D)黃鴻文--董事

(E)陳昭廷--獨立董事

(F)王庭鴻--獨立董事

(G)謝佳穎--獨立董事

第七屆董事(含獨立董事)任期3年，自民國109年8月7日起至112年8月6日止。

K.通過解除本公司新任董事競業之限制案。

年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:否

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>