未上市  

1.事實發生日:109/06/30

2.發生緣由:

(1)發生變動日期:109/06/30

(2)舊任者姓名及簡歷:

董事：王伯綸／天明製藥股份有限公司總經理

董事：慈鎂資產管理股份有限公司代表人詹易真／慈鎂資產管理股份有限公司董事

董事：江溫良／辰杰投資有限公司董事長

董事：張春桂／春保森拉天時鎢鋼合金(股)公司總經理

監察人：金門一條根有限公司代表人高建勳／美正紙器股份有限公司董事長

(3)新任者姓名及簡歷:

董事：王伯綸／天明製藥股份有限公司總經理

董事：慈鎂資產管理股份有限公司代表人詹易真／慈鎂資產管理股份有限公司董事

董事：辰杰投資有限公司

董事：雄好投資開發有限公司代表人黃文雄／台北市不動產仲介經紀同業公會理事長

董事：星旺投資有限公司代表人李正星／星旺投資有限公司董事長

獨立董事：邱振源／心中外藥局開業藥師

獨立董事：高資承／醫心堂中醫診所中醫師

監察人：金門一條根有限公司代表人饒孟友/英屬維京群島商優意餐飲(股)董事長

監察人：高建勳/美正紙器股份有限公司董事長

(4)異動原因:原任董事及監察人任期屆滿，全面改選

(5)新任董事與監察人選任時持股數:

董事：王伯綸 5,154,679股

董事：慈鎂資產管理股份有限公司代表人詹易真 2,928,033股

董事：辰杰投資有限公司 173,476股

董事：雄好投資開發有限公司代表人黃文雄 1,333,000股

董事：星旺投資有限公司代表人李正星 30,000股

獨立董事：邱振源／心中外藥局開業藥師 20,000股

獨立董事：高資承／醫心堂中醫診所中醫師 0股

監察人：金門一條根有限公司代表人饒孟友 1,273,483股

監察人：高建勳/美正紙器股份有限公司董事長 976,837股

(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/26

(8)新任生效日期:109/06/30

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>