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補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會(更新選舉及討論事項

補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會(更新選舉及討論事項順序)
1.董事會決議日期:109/05/132.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:台北市中山區民權東路三段4號B1會議室4.召集事由: (一)報告事項 (1)2019年度營業報告。 (2)2019年度董事及員工酬勞報告。 (3)審計委員會查核2019年度決算表冊報告。 (4)庫藏股買回執行結果報告。 (二)承認事項 (1)承認2019年度營業報告書暨財務報表。 (2)承認2019年度盈餘分配案。 (三)選舉事項:補選第四屆獨立董事一席案。(更改順序) (四)討論事項 (1)「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。 (2)廢止原「取得或處分資產作業程序」並新訂「取得或處分資產作業程序」，另廢止原「衍生性商品交易處理程序」案。 (3)「股東會議事規則」修訂案。 (4)「董事選舉辦法」修訂案。 (5)解除本公司董事及新任獨立董事之競業禁止案。5.停止過戶起始日期:109/05/016.停止過戶截止日期:109/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項: (一)依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下： (1)受理期間：109年04月24日至109年05月04日。 (2)受理處所：三商家購股份有限公司財會部股務課（台北市中山區民權東路三段 4號地下一層）。 (二)依公司法192條之1規定，受理持股1%股東提名獨立董事候選人之受理期間暨處所如下： (1)受理期間：109年05月04日至109年05月14日。 (2)受理處所：三商家購股份有限公司財會部股務課（台北市中山區民權東路三段 4號地下一層）。<摘錄公開資訊觀測站>

2020/6/3【有人搶親？全聯：無所悉】
2020/5/21【疫情緩防疫酒精產線下周退場】
2020/5/14【公告109年4月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率】
2020/5/13【補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會(更新選舉及討論事項】
2020/5/13【公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員】
2020/5/4【補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會 (新增報告事項及選】
2020/4/30【公告本公司發言人異動】
2020/4/28【公告本公司獨立董事辭任】
2020/4/28【公告本公司審計委員會委員辭任】
2020/4/28【公告本公司薪酬委員會委員辭任】
2020/4/22【美廉社振興券加碼1.7億】
2020/4/21【公告本公司董事會決議買回庫藏股執行完畢事宜】
2020/4/21【公告109年3月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率】
2020/4/9【全聯、美廉社加入口罩預購】

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