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公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:109年3月31日本公司董事會重要決議事項3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。(二)通過本公司108年虧損撥補案。(三)通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。(四)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(五)通過「股東會議事規則」修訂案。(六)通過本公司「董事會議事規範」修訂案。(七)通過全面改選董事及監察人案。(八)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。(九)通過本公司減資彌補虧損案。(十)通過召開本公司109年股東常會案。
<摘錄公開資訊觀測站>

2020/6/12【公告本公司109年股東常會全面改選董事及監察人】
2020/6/12【公告本公司109年股東會重要決議事項】
2020/3/31【公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜】
2020/3/31【公告本公司董事會重要決議事項】
2019/12/18【公告本公司董事會決議108年股利之除權基準日】
2019/12/2【公告本公司108年第1次股東臨時會重要決議事項】
2019/11/8【更正108年8-9月份衍生性金融商品申報資料】
2019/10/31【公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會相關事宜】
2019/10/31【公告董事會決議修正107年度盈餘轉增資發行新股案】
2019/10/31【公告本公司董事會決議修正107年度盈餘分派案】
2019/4/26【公告董事會決議盈餘轉增資發行新股】
2019/4/26【公告本公司董事會決議107年度盈餘分配案。】
2019/4/26【董事會決議通過107年度員工及董監事酬勞】
2019/4/26【公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜】

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