未上市  

1.事實發生日:109/03/31

2.發生緣由:109年3月31日本公司董事會重要決議事項

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

本次董事會重要決議事項如下:

(一)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過本公司108年虧損撥補案。

(三)通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。

(四)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(五)通過「股東會議事規則」修訂案。

(六)通過本公司「董事會議事規範」修訂案。

(七)通過全面改選董事及監察人案。

(八)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(九)通過本公司減資彌補虧損案。

(十)通過召開本公司109年股東常會案。

<摘錄公開資訊觀測站>