未上市  

1.董事會決議日期:109/03/31

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:實踐菁英管理顧問公司(地址:台北市內湖區內湖路一段516號6樓)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.2019年度營業及財務報告

2.2019年度審計委員會查核報告

3.健全營運計畫書執行情形報告

4.私募案報告

(二)承認事項

1.2019年度營業報告書及財務報表案

2.2019年度虧損撥補案

(三)討論事項

1.以股東會特別決議本公司章程修訂案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/04/26

6.停止過戶截止日期:109/06/24

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、

說明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議

案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(二)本公司109年股東常會受理股東提案期間擬訂為109年4月10日起至109年4月20日

止。受理提案處所：北極星藥業集團股份有限公司

﹝地址:台北市內湖區瑞光路298號2樓之一，電話:（02）2656-2727﹞。

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