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公告本公司109年第一次董事會重要決議事項

1.事實發生日:109/03/162.公司名稱:醫影股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司109年第一次董事會重要決議摘要如下：(1)通過108年度員工及董事酬勞分配案。(2)通過108年度營業報告書及財務報表案。(3)通過本公司108年度盈餘分配案。(4)通過經理人109年度每月薪酬、年終獎金發放案。(5)通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案。(8)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。(9)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。(10)通過本公司全面改選董事與獨立董事及受理提名案。(11)通過董事會提名暨審查獨立董事候選人名單案。(12)通過解除本公司董事競業禁止案。(13)通過發行本公司一○九年度限制員工權利新股案。(14)通過訂定本公司一○九年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」案。(15)通過召開本公司一○九年股東常會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

2020/3/16【公告本公司董事會決議發行109年限制員工權利新股】
2020/3/16【董事會決議股利分派】
2020/3/16【公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜】
2020/3/16【公告本公司109年第一次董事會重要決議事項】
2020/1/30【公告武漢肺炎疫情對本公司及大陸子公司財務業務尚無重大影響】
2019/9/30【公告本公司代理發言人異動】
2019/8/22【公告本公司民國108年第一次股東臨時會重要決議事項】
2019/8/22【公告本公司108年第一次股東臨時會決議通過解除董事之競業禁止案】
2019/8/22【公告本公司審計委員會異動】
2019/8/22【本公司108年第1次股東臨時會通過補選董事一席】
2019/8/14【更正本公司108年第二季合併財報iXBRL申報資訊】
2019/8/12【公告本公司薪資報酬委員會委員補行委任】
2019/7/22【策展助攻興櫃生技類股拉炮】
2019/6/25【公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會(更正提名期間)】

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