未上市  

1.董事會決議日期:109/02/24

2.股東會召開日期:109/05/29

3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)108年度營業狀況報告。

(二)108年度審計委員會查核報告。

(三)108年度員工及董事酬勞分配報告。

二、承認事項：

(一)108年度營業報告書及財務報表案。

(二)108年度盈餘分派案。

三、討論暨選舉事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)本公司七席董事全面改選案(含三席獨立董事)。

(三)解除新任董事競業禁止之限制案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:109/03/31

6.停止過戶截止日期:109/05/29

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

有關盈餘分配等詳細議案內容，本公司將於股東常會40天前另行召開

董事會討論並公告之。

9.其他應敘明事項:

109年股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)提名

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及

董事(含獨立董事)候選人提名，得以書面向公司提出股東常會議案或提

名，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案

函件」或「董事提名函件」寄達受理處所。

(2)受理時間：109年3月20日至109年3月31日。

(3)受理處所：寶緯工業股份有限公司(管理部)

地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號，電話(04)8886999。

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