未上市  

1.董事會決議日期:108/12/16

2.股東臨時會召開日期:109/02/25

3.股東臨時會召開地點:台北國際會議中心(地址:台北市信義區信義路5段1號)

4.召集事由:

(一)選舉事項

1.全面改選本公司董事(含獨立董事)案

(二)其他議案:

1.解除董事競業禁止之限制案

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/01/27

6.停止過戶截止日期:109/02/25

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

(一)依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定

，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出

董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額。

(二)本公司109年第一次股東臨時會受理受理董事(含獨立董事)候選人提名期間擬

訂為108年12月27日起至109年1月6日止。受理提案處所：北極星藥業集團股

份有限公司﹝地址:台北市內湖區瑞光路633號4樓，電話:（02）2656-2727﹞。

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