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公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(變更開會地點及

公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(變更開會地點及增列召集事由)
1.董事會決議日期:108/05/092.股東會召開日期:108/06/273.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店3樓北廳)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司一○七年度營業報告書(2)本公司一○七年度監察人審查報告書(3)本公司訂定「道德行為準則」案(本次新增)(4)本公司訂定「誠信經營守則」案(本次新增)(5)本公司訂定「企業社會責任實務守則」案(本次新增)(6)本公司訂定「公司治理實務守則」案(本次新增)(7)本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案(本次新增)(二)承認事項(1)一○七年度營業報告書、財務報表案(2)一○七年度虧損撥補案(三)選舉及討論事項(1)本公司增額補選第四屆董事(2)解除本公司董事及其代表人競業行為限制案(3)本公司章程修訂案(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(5)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案(6)本公司擬申請股票上櫃案(本次新增)(7)本公司初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權案(本次新增)(8)本公司擬辦理私募發行普通股案(本次新增)(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:108/04/296.停止過戶截止日期:108/06/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2019/5/23【公告本公司取得經濟部工業局出具科技事業意見書】
2019/5/9【公告本公司董事會決議通過擬以現金增資發行新股或私募發行普通股】
2019/5/9【公告本公司董事會決議通過擬以現金增資發行新股或私募發行普通股】
2019/5/9【公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(變更開會地點及】
2019/5/9【公告本公司董事會決議通過，擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股提】
2019/5/9【公告本公司董事會決議通過申請股票上櫃案】
2019/4/24【公告本公司107年度現金增資收足股款暨增資基準日】
2019/4/12【公告本公司107年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購】
2019/4/11【遠雄人壽登興櫃營收王】
2019/3/27【公告本公司董事會重要決議事項】
2019/3/27【依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四】
2019/3/27【公告本公司董事會決議不分派股利】
2019/3/27【公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董監酬勞】
2019/3/27【本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜】

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