未上市  

1.董事會決議日期:108/03/22

2.股東會召開日期:108/06/14

3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)107年度營業狀況報告。

(二)107年度審計委員會查核報告。

(三)107年度員工及董事酬勞分配報告。

二、承認事項：

(一)107年度營業報告書及財務報表案。

(二)107年度盈餘分派案。

三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)修訂本公司「背書保證處理作業程序」案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:108/04/16

6.停止過戶截止日期:108/06/14

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

有關盈餘分配等詳細議案內容，本公司將於股東常會40天前另行召開

董事會討論並公告之。

9.其他應敘明事項:

108年股東常會受理股東提案及獨立董事提名

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東提案，得以書面向公司提出股東常會議案，以掛號函件並敘明聯絡人及

聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。

(2)受理時間：108年4月7日至108年4月16日。

(3)受理處所：寶緯工業股份有限公司(管理部)

地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號，電話(04)8886999。

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