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公告本公司107年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:107/05/302.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國106年度之盈虧撥補案。二、討論事項一：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7)通過本公司擬向主管機關申請股票上市/櫃交易案。(8)通過為配合本公司申請股票上市/櫃依規定辦理現金增資發行新股作為股票初次上市/櫃公開承銷案，擬請原股東全數放棄優先認購權案。三、選舉事項：補選本公司獨立董事一席案。四、討論事項二：通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

2018/5/30【公告本公司設置審計委員會】
2018/5/30【公告本公司107年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案】
2018/5/30【公告本公司107年股東常會獨立董事補選當選名單】
2018/5/30【公告本公司107年股東常會重要決議事項】
2018/4/11【公告本公司董事會通過重要議案】
2018/3/14【公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜】
2018/3/14【董事會決議不分派股利】
2018/3/14【公告本公司董事會通過重要議案】
2017/12/13【公告本公司董事會通過重要議案】
2017/9/20【公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之海外法人說明會】
2017/8/9【公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員一名】
2017/8/9【公告本公司董事會通過重要議案】
2017/7/31【本公司106年現金增資催繳期間認股之股票發放公告】
2017/7/6【公告本公司106年現金增資收足股款暨增資基準日】

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