未上市  

公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期

1.董事會決議日期:107/03/16

2.股東會召開日期:107/06/07

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號

4.召集事由:

A.報告事項：

(1) 106年度營業報告。

(2) 106年度監察人查核報告書。

(3) 修改本公司「董事會議事規範」部分條文案。

B.承認事項：

(1) 106年度營業報告書及財務報表案。

(2) 106年度虧損撥補案。

C.討論及選舉事項：

(1) 補選董事及監察人案。

(2) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

D.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:107/04/09

6.停止過戶截止日期:107/06/07

7.其他應敘明事項:

(1)辦理過戶日期時間:107年04月08日17時前。(因最後過戶日適逢

星期例假日,故提早至107年04月03日17時前)(24小時制)

(2)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

地址:台北市中山區建國北路1段96號B1

電話:：(02)2504-8125

(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自107年4月9日起至107年6月7日止,

停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務必於

4月8日17時前(因最後過戶日適逢星期例假日,故提早至107年04月03日17時前)

(24小時制)親洽本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代

理部(台北市中山區建國北路1段96號B1)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。

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