更正-本公司對Energy Absolute PCL公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明
1.接獲公開收購人收購通知之日期:107/02/212.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:職稱 姓名 持有股份數量 配偶及未成年 子女持股董事長本人 百翰投資股份有限公司 207,373股 0股董事之法人代表人 劉向春 394,503股 1,946,689股 董事本人 Energyabsolutepublic 25,467,289股 0股董事之法人代表人 Somphote Ahunai 0股 0股董事之法人代表人 ?維弘 0股 0股董事之法人代表人 Amorn Sapthaweekul 0股 0股董事之法人代表人 Chanyut Chayawattana 0股 0股董事之法人代表人 Kajornchai Sakulchaivanich 0股 0股董事之法人代表人 Thanin Wanasuthanon 0股 0股董事本人 吳漢詩 439,094股 0股獨立董事本人 鍾毓東 45,486股 67,609股獨立董事本人 程建人 0股 20,255股獨立董事本人 黃文宏 0股 0股監察人本人 立德電子股份有限公司 207,170股 0股監察人之法人代表人 孔志民 0股 0股監察人本人 香港商金山電化工業(香港)有限公司 1,158,300股 0股監察人之法人代表人 林偉文 0股 0股監察人本人 翁育芬 0股 0股3.董事會出席人員:1.百翰投資股份有限公司代表人劉向春2.吳漢詩3.黃文宏4.鍾毓東5.程建人6.立德電子股份有限公司代表人孔志民7.Energy Absolute PCL代表人Elden Tu8.Energy Absolute PCL代表人Thanin Wanasuthanon9.Energy Absolute PCL代表人Chanyut Chayawattana10.Energy Absolute PCL代表人Kajornchai Sakulchaivanich7~10董事為Energy Absolute PCL代表人，因有自身利害關係，依法利益迴避而未參與討論及表決。4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):(一)本公司依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14-1條規定，就本次公開收購所設置之審議委員會，已於107年03月02日決議認為本公開收購條件尚符合公平性及合理性之原則，故同意本公開收購案。(二)本公司於107年03月07日召開董事會，依照「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條規定，對Energy Absolute PCL(以下簡稱公開收購人)身分與財務狀況、收購條件公平性、及收購資金來源合理性進行查證與審議，並就本次收購對本公司股東提供建議。(三)經審閱Energy Absolute PCL提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件(包括杏和聯合會計師事務所潘思璇會計師對本公開收購案出具之「Energy Absolute Public Company Limited公開收購有量科技股份有限公司之收購價格合理性之獨立專家意見書」，以及理律法律事務所曾更瑩律師所出具之法律意見書)後，可知本次公開收購係依照主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。此外，謹就公開收購人身分、財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形說明如下：一、依據公開資訊觀測站揭露之公開收購人提供之法人資格證明，以及公開收購說明書所示公開收購人最近期及最近二年度經會計師核閱財報之財務比率分析資料，顯示公開收購人係於泰國依法註冊登記為公開有限公司法人，實收資本總額為373,000,000泰銖，財務狀況尚稱良好。二、依據本公司委請上晉會計師事務所陳慈堅會計師於107年2月26日所作成之「收購價格合理性之獨立專家意見書」所示本公司於評價基準日(即107年2月26日)公開收購之合理價格應介於每股新台幣66.42元至81.72元內，而本次公開收購人對本公司普通股之公開收購價格(即每股新台幣80元)，落於前述收購條件公平性意見書所載之每股價值區間，本次公開收購條件應尚符合公平性。三、依據公開收購人提供之公開收購說明書，公開收購人於本次公開收購案用以收購本公司股權之資金新台幣柒億柒仟伍佰捌拾肆萬壹仟陸佰元，係以自有資金予以支應，且依據公開收購人所提供日商瑞穗銀行台北分行於107年2月12日出具之履約保證函，已指定受委任機構凱基證券股份有 |
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