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公告本公司106年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單， 董事變動達三分之一以上。

1.發生變動日期:106/12/22

2.舊任者姓名及簡歷:

廖松岳/三信商銀董事長

張英哲（代表法人:登亨企業股份有限公司）/三信商銀總經理

全成製帽廠股份有限公司（指派代表人:賴建中）/中華民國僑務委員會諮詢委員

林坤賢/展新法律事務所所長

紀博耀/正隆股份有限公司苗栗廠廠長

黃宋丞/遠東航空總經理

謝碧榮/謝碧榮建築師事務所建築師

王俊傑/明道中學董事長

賴憲德/東陽穀物股份有限公司董事長

鄭杏泰生物科技股份有限公司（指派代表人:黃鼎烈）/喜佳美商務飯店總經理

楊志鵬/三信商銀經理人

嘉德開發投資有限公司（指派代表人:陳泰安）/三信商銀協理

和築投資有限公司（指派代表人:鄭斯聰）/三信商銀法人代表董事

王瑗憶（代表法人:坤元投資有限公司）/三信商銀法人代表董事

3.新任者姓名及簡歷:

廖松岳/三信商銀董事長

張英哲/三信商銀總經理

全成製帽廠股份有限公司/三信商銀法人董事

賴建中/中華民國僑務委員會諮詢委員

林坤賢/展新法律事務所所長

紀博耀/正隆股份有限公司苗栗廠廠長

郭聰達/謙耀會計師事務所所長

王俊傑/明道中學董事長

賴憲德/東陽穀物股份有限公司董事長

黃彰時（代表法人:嘉德開發投資有限公司）/嘉德開發投資有限公司負責人

鄭晴文（代表法人:今友華投資股份有限公司）/遠東航空副董事長

張綱維（代表法人:今友華投資股份有限公司）/遠東航空董事長

曾金池（代表法人:今友華投資股份有限公司）/遠東航空營運長

張健君（代表法人:今友華投資股份有限公司）/遠東航空稽核室

劉其昌（代表法人:樺參投資股份有限公司）/優活開發股份有限公司顧問

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

廖松岳/52,761,419股

張英哲/ 2,659,060股

全成製帽廠股份有限公司/ 13,377,618股

賴建中/3,400,459股

林坤賢/3,201,584股

紀博耀/2,719,908股

郭聰達/非股東

王俊傑/10,741,068股

賴憲德/3,688,102股

黃彰時（代表法人:嘉德開發投資有限公司）/985,426股

鄭晴文（代表法人:今友華投資股份有限公司）/919,421股

張綱維（代表法人:今友華投資股份有限公司）/919,421股

曾金池（代表法人:今友華投資股份有限公司）/919,421股

張健君（代表法人:今友華投資股份有限公司）/919,421股

劉其昌（代表法人:樺參投資股份有限公司）/2,052,756股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/12/29~106/12/28

7.新任生效日期:106/12/23

8.同任期董事變動比率:全面改選，變動已達三分之一

9.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>