未上市  

鉅亨網資料中心／台北． 5月11日 05/11 10:53

金豐機器工業股份有限公司公告董事會決議召開90

年度股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2001年06月15日(星期五)10:30

2.地點：念初大樓禮堂

彰化縣彰化市彰水路186號

3.會議內容：

(1)報告事項：

>>本公司89年度營業報告

>>監察人審查89年度會計表冊報告

>>報告本公司「取得或處分資產處理程序」

>>報告「子公司取得或處分資產處理程序」

>>報告大陸投資現況

(2)承認事項：

>>本公司89年度營業報告書、資產負債表、損益表、

主要財產之財產目錄、股東權益變動表及

現金流量表，提請承認案

>>本公司89年度盈餘分配，提請承認案

(3)討論事項：

>>本公司89年度盈餘轉增資發行新股案及分派現金股利

>>本公司股票上市案

>>擬修訂本公司章程案

(4)其他議案及臨時動議

4.本公司盈餘分配案如下：

>>89年度盈餘分配：

全年度稅前盈餘為3億535萬8000元，稅後盈餘

為2億4559萬1000元，累計可分配盈餘為

3億7372萬1000元，89年度盈餘分配為股票股

利每仟股配180股，現金股利每仟股配400元，

共分配金額為2億680萬元。

>>盈餘轉增資發行新股：

90度擬辦理盈餘轉增資1億6920萬元，分為

1692萬股，每股面10元，每仟股無償配發

180股。

5.停止過戶日期：自2001.05.16至2001.06.15止

6.股務：力世證券股務代理部(02-23451668)。