未上市  

1.事實發生日:106/06/08

2.發生緣由:公告本公司第七屆董事、

獨立董事名單

3.因應措施:

(1)發生變動日期:106/06/08

(2)舊任者姓名及簡歷:

董事:

翔鼎投資股份有限公司代表人:

賴昭銑,華泰商業銀行董事長

翔鼎投資股份有限公司代表人:

林敏雄,華泰商業銀行常務董事

黃植榮,華泰商業銀行常務董事

黃清標,華泰商業銀行常務董事

張錦堂,華泰商業銀行董事

徐前村,華泰商業銀行董事

高義仁,華泰商業銀行董事

陳正雄,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

蔡建生,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

吳詠慧,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

徐重仁,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

賴淑子,華泰商業銀行董事

獨立董事:

王南華,華泰商業銀行獨立常務董事

林復東,華泰商業銀行獨立董事

劉壽祥,華泰商業銀行獨立董事

(3)新任者姓名及簡歷:

董事:

東裕投資股份有限公司代表人:

賴昭銑,華泰商業銀行董事長

東裕投資股份有限公司代表人:

林敏雄,華泰商業銀行常務董事

東裕投資股份有限公司代表人:

黃宏仁,華泰商業銀行董事

黃清標,華泰商業銀行常務董事

黃植榮,華泰商業銀行董事

徐前村,華泰商業銀行董事

高義仁,華泰商業銀行董事

陳正雄,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

蔡建生,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

吳詠慧,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

賴淑子,華泰商業銀行董事

全聯實業股份有限公司代表人:

林子文,華泰商業銀行董事

獨立董事:

王南華,華泰商業銀行獨立常務董事

魏美玉,華泰商業銀行獨立常務董事

李碧齡,華泰商業銀行獨立董事

(4)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」

、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

(5)異動原因:改選

(6)新任董事選任時持股數:

董事:

東裕投資股份有限公司代表人:賴昭銑/68,173,570股

東裕投資股份有限公司代表人:林敏雄/68,173,570股

東裕投資股份有限公司代表人:黃宏仁/68,173,570股

黃清標/2,947,261股

黃植榮/4,303,276股

徐前村/1,787,090股

高義仁/4,960,436股

陳正雄/2,629,638股

全聯實業股份有限公司代表人:蔡建生/65,489,762股

全聯實業股份有限公司代表人:吳詠慧/65,489,762股

全聯實業股份有限公司代表人:賴淑子/65,489,762股

全聯實業股份有限公司代表人:林子文/65,489,762股

獨立董事:

王南華/0股

魏美玉/0股

李碧齡/0股

(7)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/06/20~106/06/19

(8)新任生效日期:106/06/08

(9)同任期董事變動比率:不適用

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公資訊觀測站>