未上市  

1.董事會決議日期:106/05/02

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路222號(本公司第一會議室)

4.召集事由:一、報告事項:1.105年度營業報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。

3.分配105年度董監事酬勞及員工酬勞報告。二、承認事項:1.承認105年度營業報告

書及財務報表案。2.105年盈餘分配案。三、討論事項:1.修訂公司取得與處分資產程

序、背書保證辦法、資金貸與他人作業程序、董事監察人選舉辦法部分條文。

2.討論「監察人職責範疇規則」。3.討論本公司申請上市櫃現金增資提撥公開承銷案。

4.解任許智程董事職務案。5.修訂本公司章程部分條文案。

5.停止過戶起始日期:106/04/30

6.停止過戶截止日期:106/06/28

7.其他應敘明事項:無

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