未上市  

1.董事會決議日期:106/03/14

2.股東會召開日期:106/06/27

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園一路16號(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)宣佈開會。

(二)主席致詞。

(三)報告事項

(1)105年度營業報告書。

(2)105年度監察人查核報告書。

(3)逾期資金貸與改善計畫及執行情形報告。

(四)承認事項

(1)105年度營業報告書及財務報表案。

(2)105年度虧損撥補案。

(五)討論及選舉事項

(1)修訂「取得或處分資產作業程序」案。

(2)全面改選董事及監察人案。

(3)解除新任董事及其代表人之競業限制案。

(六)臨時動議。

(七)散會。

5.停止過戶起始日期:106/04/29

6.停止過戶截止日期:106/06/27

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為106年04月19日起至

106年04月28日止，受理處所為台中市西屯區科園一路16號。

有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

本公司受理董事會及股東書面提名董事（含獨立董事)及監察人候選人名單之期間

為106年04月19日起至106年04月28日止，受理處所為台中市西屯區科園一路16號。

詳細內容請參考採候選人提名制選任董監事相關公告。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106年05月28日至106年06月

24日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

<摘錄公開資訊觀測站>