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代重要子公司-晶復科技股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)

代重要子公司-晶復科技股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

1.股東會日期:106/03/10

2.重要決議事項:

(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司105年度虧損撥補表案。

(3)本公司修正「公司章程」案。

(4)本公司修正「取得或處分資產處理程序」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

<摘錄公開資訊觀測站>

2017/6/2【公告本公司一○六年股東常會重要決議】
2017/3/10【公告子公司新增資金貸與金額達新台幣壹仟萬元以上且達本公司最近】
2017/3/10【董事會決議股利分派】
2017/3/10【代重要子公司-晶復科技股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)】
2017/3/10【本公司董事會決議召開一○六年股東常會】
2016/12/23【公告本公司董事會通過間接投資大陸相關資訊】
2016/12/23【公告本公司董事會通過晉升副總經理及技術長案】
2016/12/6【公告本公司及其子公司資金貸與達處理準則第二十二條第一項第二款】
2016/12/7【公告本公司及子公司資金貸與他人達處理準則第二十二條第一項第一】
2016/10/5【公告本公司取得會計師「內部控制制度審查報告」】
2016/9/7【代重要子公司晶復科技(股)公司公告總經理變動事宜】
2016/8/8【耀登SAR量測設備 穩定、高效率】
2016/7/14【修正本公司104年度年報部份資料】
2016/6/8【公告本公司因買回庫藏股致調整現金股利配息率】
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